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警方:投之家、钱富通等P2P员工应主动将奖金等非法所得全额退缴

本文来源于21世纪经济报道 2019-12-03 09:21:26
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21世纪经济报道 21财经APP 元劳谦 深圳报道

12月2日,深圳市公安局经济犯罪侦查部门发布数个P2P网贷平台情况通报。

深圳市公安局南山分局通报,“投之家”平台(深圳投之家金融信息服务有限公司)涉嫌集资诈骗案,投之家专案保证金专户共归集资金20902万元。

公安机关告诫投之家工作人员,自本通报发布之日起,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专户,退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名、联系电话、曾任职时间和岗位名称等材料寄至投之家专案组。

此外,公安机关敦促各平台借款人和借款企业依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家保证金专户。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并追缴涉案款项,如查明涉嫌共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。

“钱富通”平台涉嫌非法吸收公众存款罪,经公安机关开展工作,深圳纳某公司回款50万元,“钱富通”平台员工退回非法所得总计31万余元。目前专款账户回款总计306.11万元。

11月4日,深圳市南山区检察院依法批捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区检察院提请逮捕。公安机关派员出差江西、湖北等地,调取涉案银行账户134个,进一步追查资金去向;同时,查找案件相关人员进行调查取证,对7名相关人员制作笔录和提取证据。公安机关已经查封和冻结商品房、厂房、股权等资产。

深圳市公安局南山分局敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户。同时,公安机关再次敦促钱富通涉案工作人员,应主动将在公司工作期间所得奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至钱富通专案待收款专户,追缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

深圳市公安局福田分局通报,深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款,犯罪嫌疑人徐某、黄某君和杨某已经被深圳市福田区检察院依法批捕。自4月26日立案至今,深圳前海汇能金融控股集团有限公司已累计向投资人兑付约5271万元。截至11月25日,公安机关共冻结涉案资金约4000万元,首次查封涉案不动产四处,轮候查封涉案不动产三处,冻结三辆涉案车辆的过户权限。公安机关告诫相关欠款企业及个人,依法履行还款义务,尽快将相关款项归还至专案待收款专户。

【作者:元劳谦】 (编辑:文静)
关键字: P2P 钱富通 投之家
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